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2020-024号 中原传媒:2019年年度股东大会决议公告

发布时间:2020-05-22 11:25:57 浏览量:562

 证券代码:000719        证券简称:中原传媒        公告编号:2020-024 号 

中原大地传媒股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1.本次股东大会没有否决议案。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

1.现场会议时间:2020 年 5 月 21 日(周四)14:30; 

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为:2020 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 

3.股权登记日:2020 年 5 月 14 日(周四) 

(二)现场会议地点:周口市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室 

(三)表决方式:现场投票与网络投票相结合 

(四)会议召集人:公司第七届董事会

(五)会议主持人:公司董事长郭元军 

(六)本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

(七)会议出席情况

1.出席总体情况

通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 789,308,184 股,占上市 公司总股份的 77.1409%。 

其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 789,231,684 股,占上市 公司总股份的 77.1334%。

通过网络投票的股东 4 人,代表股份 76,500 股,占上市公司总股份的 0.0075%。

2.中小股东出席的总体情况: 

通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 76,500 股,占上市公司总 股份的 0.0075%。 

其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份 的 0.0000%。 

通过网络投票的股东 4 人,代表股份 76,500 股,占上市公司总股份的 0.0075%。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席 了本次会议。 

二、提案审议表决情况  

本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议并通过了全部议案。 

(一)审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》  

总表决情况:  

同意 789,294,384 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%;反 对 13,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:  

同意 62,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.9608%;反对 13,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.0392%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 

该议案经与会股东表决获得通过。 

(二)审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》  

总表决情况: 

 同意 789,294,384 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%;反 对 13,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 

中小股东总表决情况: 

 同意 62,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.9608%;反对 13,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.0392%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经与会股东表决获得通过。 

(三)审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及报告摘要》  

总表决情况: 

 同意 789,294,384 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%;反 对 13,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 

 同意 62,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.9608%;反对 13,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.0392%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 

该议案经与会股东表决获得通过。

(四)审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》  

总表决情况:  

同意 789,294,384 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%;反 对 13,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:   

同意 62,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.9608%;反对 13,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.0392%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 

该议案经与会股东表决获得通过。 

(五)以逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事 候选人的议案》  

总表决情况: 

5.01.候选人:选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:789,231,692 股 

5.02.候选人:选举王庆先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:789,231,692 股

5.03.候选人:选举王大玮先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:789,231,692 股

5.04.候选人:选举林疆燕女士为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:789,231,692 股 

5.05.候选人:选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:789,231,692 股 

5.06.候选人:选举李文平女士为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:789,231,692 股 

中小股东总表决情况: 

5.01.候选人:选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8 股 

5.02.候选人:选举王庆先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8 股 

5.03.候选人:选举王大玮先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8 股

5.04.候选人:选举林疆燕女士为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8 股 

5.05.候选人:选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8 股 

5.06.候选人:选举李文平女士为公司第八届董事会非独立董事 同意股份数:8 股 

郭元军先生、王庆先生、王大玮先生、林疆燕女士、李文平女士、陈 金川先生经与会股东表决获得通过,当选为公司第八届董事会非独立董事。 

(六)以逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候 选人的议案》 

 总表决情况:  

6.01.候选人:选举李建立先生为公司第八届董事会独立董事  同意股份数:789,231,689 股 

6.02.候选人:选举郑海英女士为公司第八届董事会独立董事  同意股份数:789,231,689 股 

6.03.候选人:选举赖步连先生为公司第八届董事会独立董事  同意股份数:789,231,689 股 

中小股东总表决情况: 

6.01.候选人:选举李建立先生为公司第八届董事会独立董事 同意股份数:5 股

6.02.候选人:选举郑海英女士为公司第八届董事会独立董事 同意股份数:5 股 

6.03.候选人:选举赖步连先生为公司第八届董事会独立董事 同意股份数:5 股 

李建立先生、郑海英女士、赖步连先生经与会股东表决获得通过,当 选为公司第八届董事会独立董事。 

(七)以逐项表决审议通过了《关于监事会换届及提名监事会候选人 的议案》 

 总表决情况:  

7.01.候选人:选举尹春华先生为公司第八届监事会非职工代表监事 同意股份数:789,231,689 股

7.02.候选人:选举易明先生为公司第八届监事会非职工代表监事 同意股份数:789,231,689 股 

7.03.候选人:选举汪林中先生为公司第八届监事会非职工代表监事 同意股份数:789,231,689 股 

中小股东总表决情况: 

7.01.候选人:选举尹春华先生为公司第八届监事会非职工代表监事 同意股份数:5 股

7.02.候选人:选举易明先生为公司第八届监事会非职工代表监事 同意股份数:5 股

7.03.候选人:选举汪林中先生为公司第八届监事会非职工代表监事 同意股份数:5 股

 尹春华先生、易明先生、汪林中先生经与会股东表决获得通过,当选 为公司第八届监事会非职工监事。

三、律师见证情况  

(一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所 

(二)律师姓名:卢钢、刘天意 

(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等 法律法规和规范性文件的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股 东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符 合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表 决结果合法有效。

 四、备查文件  

(一)公司2019年度股东大会决议; 

(二)法律意见书; 

(三)深交所要求的其他文件。 


                                                                 中原大地传媒股份有限公司 

                                                                  董 事 会 

                                                                 2020年5月21日