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2020-020号七届十四次监事会会议决议公告

发布时间:2020-04-30 17:41:06 浏览量:690

证券代码:000719          证券简称:中原传媒         公告编号:2020-020号

 

中原大地传媒股份有限公司

七届十四次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、监事会会议召开情况

1.监事会会议通知时间和方式:中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)七届十四次监事会会议通知于2020年4月18日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。

2.会议召开的时间地点和方式:本次会议于2020年4月29日在公司九楼会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应参加表决监事5名,实际参与表决5名。

4.本次会议由公司监事会主席王大玮先生主持。

5.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

1.审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2.审议通过了《公司2019年年度报告全文及报告摘要》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3.审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

4.审议通过了《公司2019年度利润分配预案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5.审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》;

发表如下评价意见:2019年度公司在信息披露、财务管理及“三会”的独立运作等方面,能够严格按照有关制度的规定开展运行,内部控制制度合理有效。监事会认为:公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况,符合公司现状。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

6.审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

7.审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

8.审议通过了《公司关于2019年度资产减值准备计提及核销议案》;

公司本次基于谨慎性原则进行资产减值准备计提与核销,真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不会损害本公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次资产减值准备计提与核销。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

9.逐项表决审议通过了《关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案》;

鉴于公司第七届监事会任期已届满,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司需按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第八届监事会由 5 名监事组成,其中非职工代表监事3 名,职工代表监事 2 名。

9.1 提名尹春华先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

9.2 提名易明先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

9.3 提名汪林中先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

公司第八届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作,在第八届监事会监事就任前,第七届监事会监事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,认真履行监事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于监事会换届选举的公告》,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.七届十四次监事会决议;

2.其他文件。

特此公告。

 

                                            中原大地传媒股份有限公司

                                             监 事 会

                                              2020年4月29日